با شکایت شماری از اهالی یکی از روستاهای گرگان، یک عملیات پولشویی در دادگستری گلستان شناسایی شد.
افرادی با نیت به ظاهر خیرخواهانه و با بهانه این‌که می‌خواهند ماهانه مبلغی کمک هزینه به افراد بی‌بضاعت بپردازند، مدارک شناسایی افراد کم‌درآمد را می‌گرفتند و به اسم آنان حساب بانکی باز می‌کردند.
آنان پول‌های حاصل از معاملات غیرقانونی مانند خرید و فروش مواد مخدر را به این حساب‌ها واریز و پس از چندین گردش بانکی، پول را به حساب خودشان منتقل می‌کردند.
این موضوع زمانی برملا شد که یارانه شماری از این افراد کم‌درآمد قطع شد و هنگامی که برای پیگیری مراجعه کردند، متوجه شدند به علت گردش پولی بالای حساب بانکی‌شان، یارانه آن‌ها قطع شده است./ایسنا
امتیاز شما به مطلب
لینک کوتاه مطلب
https://ghazavatonline.ir/?p=69095
خدمات حفوقی وکیل مرادی
